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警示!使用虚假单证、隐瞒商品价格偷税逃税1600万元将被判10年发布时间:2019-09-16   浏览量:

  原标题:警示!使用虚假单证、隐瞒商品价格偷税逃税1600万元,将被判10年

  近日,据从上海海关获悉,上海海关缉私局联合上海海关稽查处、浦东机场海关、吴淞海关在掌握了上海地区水族用品行业性低报价格走私的总体情况后, 于今年4月查获一起水族用品逃税案。目前,案件正在进一步侦办中。

  据上海海关介绍,行动采取关警混合编队作战模式,出动关警员50余人,分为8个行动组开展抓捕,抓获犯罪嫌疑人4名,查扣银行卡30张,手机、平板电脑和硬盘等一批,刑事立案3起,案值合计超过1.1亿元,涉税1600多万元。

  上海海关办案人员透露,此次行动前已开展了近两年的情报经营工作,“先期是接到香港方面的举报,对方称胡某某在与其做生意的时候存在不诚信行为。”

  随后,办案人员通过名字“胡某某”找到了中国国际宠物水族用品展览会(CIPS)。“2018年,香港马会开奖结果29期有的省份执行严,!该展会在广州举办。展览面积、展商数量、专业观众数量都颇具规模。”办案人员透露,该展会现场约有一半展台属于某一赞助商,而胡某某正是该赞助商的老板。由此判断,胡某某在行业内应处于“龙头老大”的地位。

  同时,办案人员在专业网站和论坛搜集情报的过程中得知,上海水族用品行业的人几乎都知道“胡某某”,其“涉嫌走私”的传闻也早已传开。

  经查,犯罪嫌疑人胡某某(上海籍)涉嫌于2012年至2015年以上海***国际贸易有限公司为经营单位,2015年至2019年以A**国际贸易(上海)有限公司和S**国际贸易(上海)有限公司为经营单位,自行制作或安排公司物流经理顾某某(女,32岁,上海籍)制作虚假低价发票,并交由上海R**国际货物运输代理有限公司操作员陈某某(女,37岁,上海籍)办理报关手续,将来自德国、美国等国的鱼缸用添加剂、鱼缸用气泵、砂石等水族用品,从上海口岸走私入境,再通过批发方式销售给花鸟市场、宠物商店等,以谋取利益。中间产生的差额货款则由犯罪嫌疑人包某某(江西上饶籍)通过中介付款给外商。

  根据《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》的相关规定,海关对进出口货物、物品的完税价格采取的是以实际成交价为基础进行审定的。

  而一些走私分子在向海关申报进出口时,使用虚假的单证,故意隐瞒商品的品名、价格、规格、数量、贸易方式、原产地等项目的实际情况,从而偷逃税款、逃避国家有关进出口的禁止或限制管理。

  办案人员表示,胡某某等人从事走私多年,在修改进口单证方面非常有经验,利用商品实际成交价格与伪报成交价格的差异达到偷逃税款目的,其低报幅度高达70%左右,“比方说一个进口价格几千元的水泵,他的报关价格可能就只有几百元。”

  对此,海关缉私部门抽调警力成立数据组,将几千份包括贸易合同、进口许可证、信用证、进口报关单、保险单等进口单证与犯罪嫌疑人向海关申报的虚假单证做到一一匹配,为案件顺利办理奠定了良好的证据基础。

  办案人员表示,该案的难点在于“零口供”办案,“犯罪事实和嫌犯都在那里,但胡某某案后拒不承认。最终我们做通了包某某的思想工作,他愿意出来指证胡某某。此外邮件里的‘P**** Hu’也是有力的证据,因为水族用品行业都知道P****是胡某某。”

  “按照相关法律法规,一旦罪名成立,胡某某至少判处10年以上有期徒刑。”办案人员表示。

  9月2日,郑州海关立案侦办1起低报价格走私金属探测器案。案值3000万元,涉嫌偷逃税额约200万元,抓获犯罪嫌疑人1名,扣押涉案货物280套,价值约100万元,冻结涉案账户及涉案证据一批。经查,郑州某探测器有限公司自2016年11月至今,从澳大利亚、马来西亚等地进口金属探测器及探盘、支架、线圈等配件,从郑州机场口岸、首都国际机场口岸向海关申报进口上述货物,申报货值约3000万元人民币,申报进口时,制作虚假单证,对部分货物的价格修改伪报,达到偷逃税款的目的。

  经进一步调查发现,该公司负责人取得了国外某品牌探测器国内独家代理权后,为牟取非法利益,进口申报时,故意制作虚假合同、发票等单证,对部分货物的价格进行修改后向海关申报,每款探测器的低报价格幅度在30%至50%不等。该案目前该案件正在进一步侦办中。

  《中华人民共和国海关法》规定,进口货物的收货人、出口货物的发货人应当向海关如实申报,交验进出口许可证件和有关单证。如果违反上述法律规定,以瞒报、伪报等方式逃避海关监管,偷逃应纳税款、逃避国家有关进出境禁止性或者限制性管理的,构成走私,应当承担相应法律责任。

  (本文由海运网综合东方网、界面新闻、郑州海关等整理发布)返回搜狐,查看更多

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